Watchdog สั่งให้ Deutsche Bank ทำการตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยง 20,000 รายภายในเดือนมิถุนายน

来源:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกม GCLUB บาคาร่ามือถือทางเข้า author:司城徒 人气: 发布时间:2019-08-08
摘要:โลโก้ของธนาคารดอยซ์แบงก์มีให้เห็นที่สำนักงานใหญ่ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของธนาคารในแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีวันที่ 18 พฤษภาคม 2017 REUTERS / Ralph Orlowski แฟรงก์เฟิร์ต (รอยเตอร์) - ตลาดการเงินของเยอ
โลโก้ของธนาคารดอยซ์แบงก์มีให้เห็นที่สำนักงานใหญ่ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของธนาคารในแฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีวันที่ 18 พฤษภาคม 2017 REUTERS / Ralph Orlowski

แฟรงก์เฟิร์ต (รอยเตอร์) - ตลาดการเงินของเยอรมนีกำลังเฝ้าดูดอยช์แบงก์เพื่อตรวจสอบไฟล์ของลูกค้าที่มีความเสี่ยงประมาณ 20,000 รายภายในสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ประสบความล้มเหลวในการดำเนินการตามขั้นตอนในการระบุลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของพวกหัวรุนแรง

กำหนดเส้นตายเดือนมิถุนายนเมื่อมีการเฝ้าระวัง BaFin ประกาศในเดือนกันยายนว่าได้สั่งให้ผู้ให้กู้ทำมากขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยไม่ให้รายละเอียด มันบอกว่ามันได้แต่งตั้งบุคคลที่สาม KPMG เพื่อประเมินความคืบหน้า

Handelsblatt รายงานความต้องการก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ในวันพุธ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

ลูกค้าจะได้รับการประเมินอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขของคำสั่งการฟอกเงินใหม่ ธนาคารจะมีอีกหนึ่งปีขึ้นไปเพื่อตรวจสอบสถานะของลูกค้าที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

รายงานโดย Hans Seidenstuecker; เขียนโดย Tom Sims; แก้ไขโดย Kathrin Jones และ Jan Harvey

มาตรฐานของเรา:
责任编辑:admin
อิหร่านรัสเซียและตุรกีทำงานเพื่อลดความตึงเครียดในซีเรีย สหรัฐฯขยายมาตรการบรรเทาทุกข์ภายใต้ข้อตกลงอิหร่านนุก หมูสหรัฐที่เลี้ยงหมูยังคงอยู่ปุ๋ยเพื่อป้องกันการกลับมาของไวรัสร้ายแรง GCLUB Mobile Baccarat :ผู้ชมทีวีแกรมมี่ดังสนั่นด้วยเรื่องอื้อฉาว เปิดเผย: ผู้บังคับบัญชาของ บริษัท รถรางเอดินเบอระที่ล้มเหลวได้รับเงินชดเชย 400,000 ปอนด์ ทรัมป์เรียกร้องให้มัวร์ยอมรับการแข่งขันในวุฒิสภาอลาบามา บริษัท ตุรกียกเลิกสัญญาก่อสร้าง HPP ในจอร์เจีย เด็กชายวัย 10 ขวบที่มีความพิการทางร่างกายได้รับการผ่าตัดหลังจากได้รับคำสั่งจากรอยัล นักพัฒนาที่อยู่อาศัยคุกคามกรีนสเปซที่แม่น้ำโกล์วของกลาสโกว์ เว็บไซต์ทางการของเกม GCLUB :การนำเข้าสินค้าเกษตรของอิหร่านเพิ่มขึ้น 17%

最火资讯:เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกม GCLUB บาคาร่ามือถือทางเข้า